泰国警方联合突袭洗钱案，查获巨额资产
根据泰国媒体报道，5月30日下午13:00，泰国数字经济和社会部部长巴瑟先生与网络犯罪调查局（CCIB）联合展开了名为“The Purge EP.2”的行动，对7个目标地进行了突袭检查。此次行动是针对某混合型骗局（Hybrid Scam）洗钱案件的扩展调查。
在调查洗钱案件过程中，警方发现该案件与Sala Daeng警局的452/2565号刑事案件、Din Daeng警局的462/2564号刑事案件以及春武里府Nong Kham警局的727/2564号刑事案件存在关联。犯罪分子通过虚假平台诱使受害者投资数字货币，然后通过购买房地产及其他资产的方式进行洗钱。因此，警方将该案件纳入“Trust No One”EP.1-5进行执法行动。
随后，警方在泰国范围内对72个目标点进行了搜查，成功逮捕了3名中国犯罪分子，并扣押了价值超过19亿泰铢的公寓、豪华别墅、汽车、名牌商品、现金和其他物品。
在进一步调查Din Daeng警局的462/2564号刑事案件时，警方发现涉案团伙中有1名中国人和1名新加坡华人，他们负责注册代理人公司，并利用公司银行账户接收非法资金后将其转换为数字资产以躲避检查。警方发现涉案人员共有26人，遂对这些人员下发逮捕令，并在2024年4月期间逮捕了其中的4名重要人员，没收了超过2.5亿泰铢的资产。
5月30日，数字经济和社会部部长巴瑟先生和网络犯罪调查局局长带队前往曼谷的6个目标点和罗勇的1个目标点检查，成功逮捕了逮捕令中的3名泰国人。他们主要负责管理接收非法资产的资金账户，并通过购买房地产、汽车和其他有价值的资产进行洗钱。
警方还扣押了4处价值超过1.65亿泰铢的住宅和豪华公寓，冻结了相关银行账户，并查缴了总价值超过2.2亿泰铢的现金、豪华汽车、豪华手表、名牌包、手机及其他物品。
此外，在对曼谷巴域区某价值3600万泰铢的住宅检查时，发现该住宅的所有者为一名持有瓦努阿图护照的38岁中国人，其在中国国内涉嫌人口贩运案件。同时，在暖武里某价值8500万泰铢的豪宅内发现一名中国女子。目前，泰国警方正在调查相关信息，并与中国警方进行协调，依法处理上述人员。
