东南亚华人注意❗️虚拟资产交易被明确列为洗钱方式💸💸💸
2024年8月19日，最高人民法院与最高人民检察院联合召开新闻发布会，发布了《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》），并自2024年8月20日起施行。此次解释明确将“虚拟资产”交易列为洗钱手段之一。
随着互联网技术的广泛应用，洗钱手法也在不断翻新升级。虚拟货币、游戏币、“跑分平台”、直播打赏等新兴方式成为洗钱的主要载体，对打击洗钱犯罪提出了新的、更高的要求。司法解释详细规定了刑法中“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”的七种具体情形，其中包括通过虚拟资产交易、金融资产兑换等方式转移和转换犯罪所得及其收益。
此外，解释还明确了“自洗钱”和“他洗钱”犯罪的认定标准，以及“他洗钱”犯罪主观认识的审查标准。对于洗钱数额在五百万元以上，且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴致使赃款赃物无法追缴、造成损失二百五十万元以上，或其他严重后果的情形，将认定为“情节严重”。
最高法数据显示，自2022年全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动（2022—2024年）以来，全国法院一审审结洗钱罪刑事案件共计2406件，涉及2978人。今年1至6月，审结案件349件，涉及573人。据不完全统计，2022年至2023年一审审结的洗钱案件中，洗钱上游犯罪主要集中在毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、金融犯罪，占比超过八成。
最高法刑三庭庭长陈鸿翔表示，人民法院将依法从重从严惩处洗钱犯罪，加大对地下钱庄洗钱犯罪及利用虚拟币、游戏币等新型洗钱手段的打击力度。同时，将加强对“自洗钱”犯罪的处罚，提升罚金刑的判处和执行力度，依法追缴洗钱行为人的违法所得，确保犯罪行为不获利。法院还将切实贯彻宽严相济的刑事政策，区别对待，确保取得最佳的政治效果、社会效果和法律效果。
对于在东南亚地区活动的华人，这一新规提醒大家必须警惕虚拟资产交易可能带来的法律风险。
